随着加密货币交易越来越多，合规问题不容忽视。作为一项重要监管规定，旅行规则（Travel Rule）旨在防止洗钱和恐怖融资，是广大虚拟资产服务提供商（VASP）必须承担的社会责任，也是保护自身利益的必要措施。
通过自动化数据传输、AML（反洗钱）筛查、设置自定义规则与生成合规报告，Sumsub 可帮助全球的加密货币交易所、钱包提供商、托管服务商、区块链游戏公司、NFT 平台、去中心化金融项目（DeFi ） 更轻松地应对全球监管要求，确保合规运营，同时提升用户体验。
打算跟加密货币打交道？那就得准备好实施旅行规则了。
什么是旅行规则？这是金融行动特别工作组（FATF）对虚拟资产服务提供商（VASP）的一项要求，要求他们收集交易参与者的数据。这项要求已经在加拿大、美国、爱沙尼亚、德国、中国香港和新加坡实施，还有更多国家正在采用。
为了遵守旅行规则，你可以自动化监管机构要求的数据传输。凭借丰富的专业知识和数百个加密货币客户，Sumsub 构建了一个专为加密货币公司量身定制的解决方案。
让我们结合示例看看它的运作方式。假设 Alice 要向 Bob 发送加密货币。为了遵守旅行规则，Alice 的加密货币提供商（VASP A） 需向 Bob 的提供商（VASP B） 发送一些关于发送者和接收者的信息。可能包括交易双方的姓名、钱包地址和身份证号等其他数据。
除了进行反洗钱筛查（AML）并通知双方提供商最终结果外，Sumsub 还会执行数据传输。使用 Sumsub 解决方案，你可以安全传输和存储数据，确保不被与第三方共享。此外，你还可设置自定义规则来满足内部风险标准，轻松生成监管机构的报告等。如此，企业就可为旅行规则做好准备，并向监管机构提供合规计划。
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