数字化时代，企业间的合作日益频繁，跨境交易也越来越普遍。然而，身份盗窃、欺诈、洗钱等风险也日益凸显。

同时，越来越多国家和地区出台了反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规，要求企业对业务伙伴进行 KYB 验证，以防止非法资金流入。

作为受到多家企业和权威机构认可的验证平台，Sumsub 提供了企业实体注册验证、UBO 与股权结构检查、实时反洗钱筛查和企业文档验证等多种 KYB 验证功能，可助你智能识别潜在风险客户，降低欺诈损失，保护企业资产。

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面对上述挑战，KYB 验证是企业合规经营的必经之路。

Sumsub KYB 验证服务具有以下核心功能，可帮助全球企业高效、准确地完成 KYB 验证，降低风险，提升竞争力。

• 全球企业验证：拥有覆盖 200 多个国家和地区的 3 万多个全球数据源。你可以在统一平台上进行监察名单筛查、实体数据分析、所有权验证和公司结构审查。

• 快速 UBO 验证：平均 90% 以上的通过率和无缝的用户体验，确保高效的入职流程。KYC 用户验证和 KYB 企业验证可以同时进行，并为所有相关方提供实时更新。

• 反洗钱（AML）筛查：对 UBO 和企业法人进行精准筛查，涉及 11000 多个独立数据源，包括全球监察名单、PEP 名单和负面媒体。

• 组织结构检查：自动获取客户或合作企业的最终受益人（UBO）、股权结构信息。

• 企业文档验证：结合 KYB 企业验证模块，以满足不断变化的监管要求和业务需求。如果没有找到数据，你可以从企业注册信息查询和文档验证开始。

• 人工 KYB 验证：如果没有足够数据做出明智决策，可将整个流程委托给 Sumsub 资深合规团队。

优阅达和 Sumsub 将成为你值得信赖的合作伙伴，致力于为每一家出海企业提供专业的咨询服务和定制化的验证解决方案。

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